Apuntes de derecho procesal penal jorge Vizcaino Hernández



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APUNTES DE DERECHO PROCESAL PENAL

Jorge Vizcaino Hernández

jorgevizcainohdz@yahoo.com.mx

SESIÓN 2.



El Procedimiento Penal.
Etapa I. Preparatoria al Ejercicio de la Acción Penal.


  1. Demanda ó Querella.

  2. Investigación.

  3. Ejercicio de la Acción Penal.



Etapa II. Preparatoria al Proceso ó Preproceso.


  1. Auto de Radicación.

  2. Declaración Preparatoria.

  3. Auto de Plazo Constitucional (Formal Prisión, Sujeción a Proceso).


Etapa III. Proceso.


  1. Instrucción (pruebas).

  2. Preparación (conclusiones).

  3. Audiencia de Vista (alegatos).

  4. Sentencia (juicio).

El objeto de estudio se concreta a partir de los Autos de Formal Prisión ó Sujeción a Proceso, hasta la sentencia.



Crítica Nominativa.



    • Procedimiento es el género. Proceso es la especie.

    • Puede haber procedimiento sin proceso pero no un proceso sin procedimiento.


Definición:
a). Procedimiento Penal. Se integra por etapas y actividades. Deben estar previamente establecidas en la Constitución y en las leyes adjetivas Inician con una denuncia o querella y finalizan con el fallo, juicio o sentencia.
b). Proceso Penal. Corresponde a la tercera etapa del procedimiento y se integra por un conjunto de actividades previamente establecidas en la Constitución y normas adjetivas, que inician con los autos de formal prisión ó Sujeción a proceso y culmina con el juicio, fallo o sentencia.
c) Juicio. Es la última actividad del procedimiento y del proceso. Es un razonamiento lógico que tiene tres momentos, conocimiento, valor racional y resolución.
SESIÓN 3.
Sujetos del Procedimiento.
Etapa I. Preparatoria al Ejercicio de la Acción Penal.
Autoridad:

    • Ministerio Público.

    • Policía Judicial.

Partes:


    • Principales:

*ofendido / asesor.

*inculpado / defensor.



    • Secundarias:

*testigos / peritos.
Etapa II y III Preproceso y Proceso.
Autoridad:

    • Órgano Jurisdiccional.

Partes:


    • Principales:

+inculpado / defensor.

+ofendido / asesor @ coadyuvante.

+Ministerio Público.


    • Secundarias:

+testigos / peritos.

Primera Etapa del Procedimiento Penal: El Ministerio Público

    • Sistemas de acusación.

    • Evolución Histórica.


Sistemas de acusación.
Acusación Privada.- Realizada por el afectado ante los propios tribunales. Se vincula con la venganza privada. Se prestaba al abuso.

Acusación de carácter popular.- Una persona, que representaba al afectado, llevaba al que ofendía.


Acusación Pública.- Se genera un órgano público (M. P.) para que consignara ante un Juez.
Evolución histórica.
Ministerio----Cargo Público

Público----Relación Estado-Gobernado Pueblo-Sociedad Representación Social.



Contexto Internacional.
Grecia.- Arconte Griego. (Popular).

Roma.- Curiosi Estationari. Precedentes.- Edil mercado (popular).

España.- Procurador Fiscal – Ministerio Fiscal ( Representante del Rey).

Francia.- Ministeri Publique.



México.- Es un Representante Social.
SESIÓN 4.
Características del Ministerio Público.
1.- IMPRESCINDIBLE: Sin la participación de éste no se puede emprender una Averiguación Previa.
2.- EN RELACIÓN A LA MATERIA: El M. P. es Federal, Local y Militar.
3. - CONSTITUYE UN CUERPO ORGÁNICO: Regulado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y en la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia Militar.
4. - ACTÚA BAJO UNA DIRECCIÓN: El Procurador.
5. - UNIDAD DE FUNCIONES: Todo el personal actúa a favor del M. P.
6. - ES PARTE EN LOS PROCESOS: Actúa como parte en distintos procesos, como el Penal, Sucesiones, Familia, de Extradición, etc...
7. - FACULTAD ORDENADORA: Tiene a su cargo las ordenes a la Policía Judicial o Ministerial.
8. - INDIVISIBILIDAD DE FUNCIONES: En la Primera Etapa del Procedimiento tiene una función investigadora y persecutoria; participa como autoridad. En la Segunda Etapa del Procedimiento realiza una función acusatoria; participa como parte. Éstas funciones son indivisibles, porque todas las realiza el M. P.
9. - IRRESPONSABILIDAD: No se le puede fincar responsabilidad penal, debido a que sus actuaciones son apegadas a Derecho. Sólo se le puede fincar responsabilidad civil.
10. - DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO: Depende del Ejecutivo en cuanto a los nombramientos de los Procuradores: El Presidente de la República nombra al Procurador General de la República en cuanto al Art. 89 constitucional. El Gobernador de cada Estado presenta una terna a la Legislatura Local para que ella decida al Procurador General de Justicia. Y en cuanto al D. F., el Jefe de Gobierno nombra al Procurador de Justicia para que la Asamblea Legislativa lo ratifique.
11. - ES UNA INSTITUCIÓN DE BUENA FE: Vigila los intereses de la sociedad.
12. - ES EL TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL Y DE SU EJERCICIO: De conformidad con el Art. 21 y 102 apartado A., ambos constitucionales.
SESIÓN 5.
El M. P. como titular de la Acción Penal y su Ejercicio.


  • Fundamento Constitucional.

  • Acción Penal.

  • Ejercicio de la Acción Penal.

  • Características.

  • Causas anormales de extinción penal:

  • Muerte del Delincuente,

  • Perdón del Ofendido en delitos de Querella,

  • Indulto y Reconocimiento de Inocencia,

  • Amnistía.

  • Prescripción,

  • Creación de un nuevo tipo penal e indubio pro reo, y

  • *Causas de exclusión del delito.



ACCIÓN PROCESAL: Facultad que tiene su titular para excitar al Órgano Jurisdiccional.
ACCIÓN PENAL: Art. 21 constitucional, parte segunda del primer párrafo. Dicho precepto se encuentra en la parte dogmática de la Constitución Federal, se clasifica en una Garantía Individual y en específico en una Garantía de Seguridad Jurídica. Una Garantía de Seguridad Jurídica vigila los requisitos, condiciones ó circunstancias que la autoridad debe reunir para emitir un acto, el cuál va encaminado a actos que afectan la esfera jurídica del gobernado, ( dichos actos deben reunir los requisitos de los Arts. 14 y 16 constitucionales).
La Acción Penal nace con la comisión del Delito. La Acción Penal puede aparecer antes de la comisión del delito, pero se materializa con la denuncia ó querella.

Garantía Individual:

  • Sujeto Activo – Titular de la Garantía.

  • Sujeto Pasivo – Obligado frente al Titular.

  • Relación de supra a subordinación.

  • Protección de los Derechos Subjetivos del hombre.

Funciones del Ministerio Público.
1. - Investigadora y Persecutoria en abstracto. Acción penal Sustantiva.

    • Los Delitos.

2. - Investigadora y Persecutoria en concreto. Acción penal Adjetiva.

Denuncia.

* El delito.

Querella.
La Acción Penal termina con el ejercicio de la Acción Penal (acción procesal Penal). El Ejercicio culmina con las conclusiones acusatorias del M. P.
ACCIÓN PROCESAL PENAL: Facultad – Obligación (M. P.) de excitar a un Órgano Jurisdiccional con su acusación para que conozca de un caso concreto y lo resuelva.
FUNCIÓN ACUSATORIA: Inicia con el Ejercicio de la Acción Penal y culmina con las conclusiones del M.P.
SESIÓN 6.
Características de la Acción Penal.
1. - La Acción Penal es pública, porque su titular es un órgano de ésta naturaleza.
2. - Es obligatoria para el M. P. , un derecho para la parte.
3. - Es oficiosa porque tan pronto se da inicio, se debe llevar hasta sus últimas consecuencias.
4. - Las partes no necesitan promoción, el M. P. lo realiza de motu propri.
5. - La Acción Penal no está sujeta a transacción.
6. - Es única. Con pluralidad de conductas desplegadas por un solo agente, se produce una sola acción.
7. - Es indivisible. Con pluralidad de sujetos que intervienen en la comisión de un delito, se ejercita una sola acción (se refiere a co-autoría).
8. - Es irretractable. El M. P. no puede detenerla. Reunidos los requisitos que exige el Art. 16 constitucional párrafo segundo, deberá continuar con sus funciones: a) Investigatoria y Persecutoria en averiguación previa. b) Acusatoria en el preproceso y el proceso.
9. - Es necesaria. Sin la presencia de ésta no se puede dar origen al procedimiento.

Monopolio de la Acción Penal y su Ejercicio.
*Art. 21, párrafo IV constitucional.

Las resoluciones del M. P. sobre el no ejercicio y desistimiento de la Acción Penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

*Art. 10, fracción III .

La victima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:

III). Contra las resoluciones del M. P. que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de los dispuestos por el párrafo cuarto del Art. 21 constitucional.
-El monopolio tiene dos excepciones constitucionales: el Art. 21 constitucional condiciona y el 107 fracción XVI constitucional, que concede facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Porqué no opera el Juicio de Amparo contra el ejercicio de la Acción Penal?

***Porque el M. P. actúa como parte y ya no como autoridad***



SESIÓN 7.
La Policía - El inculpado y su defensor.


  • Art. 21 constitucional.

Ministerio Público – Autoridad Ordenadora.

Policía Judicial – Autoridad Ejecutora.


Características o actividades.


  1. Estar a las ordenes del M. P. en cuanto a la persecución e investigación de los delitos.




  1. Ejecuta las Ordenes de Aprehensión, la Orden de Cateo, El Arraigo, etc...




  1. Sus funciones se encuentran plasmadas en la Leyes Orgánicas de las Procuradurías, Reglamentos de las Leyes Orgánicas y en los Manuales Operativos de la Policía.




  1. Para efectos del Amparo, tiene carácter de autoridad ordenadora y ejecutora.



El Inculpado.


  • En el Derecho Penal._ Sujeto Activo.

  • En el Derecho de Procedimientos Penales._ Inculpado In – con culpado - culpa

  • Presunción de Inocencia._ Toda persona es inocente , hasta que no se demuestre lo contrario.

  • Indubio Pro Reo._ Lo que más favorezca al reo.


Connotaciones del Inculpado en el Procedimiento Penal (cambios de situación jurídica).

1.- Demanda o Querella.-------------------Indiciado

Etapa I. 2.- Investigación.----------Presunto Responsable.

3.- Ejercicio de la Acción Penal ----------

4.- Auto de radicación. Imputado

Inculpado. Etapa II. 5.- Declaración Preparatoria.

6.- Auto de Plazo Constitucional.
Procesado

7.- Instrucción.

Etapa III. 8.- Preparación a Juicio.-------------------

------------------ 9.- Audiencia de Vista.--------------------Acusado . Condena – Condenado

10.-Sentencia.---Sentenciado. Absolución – Absuelto.

En el ámbito Federal :

Condena – Reo, Delincuente, Penitente ó Compurgado.

Ejecución

Absolución - Inocente

JURISPRUDENCIA:
En el caso del Juicio de Amparo, se le da el nombre de Reo ó Delincuente, al sentenciado , que con el carácter de quejoso promueva amparo directo contra la sentencia definitiva de condena y no se le otorgue el amparo y protección de la justicia federal.

SESIÓN 8.

Derecho de Defensa.
-Art. 14 constitucional, párrafo II---requisito------garantía de audiencia.

-Art. 20 apartado A. Fracción IX constitucional.




  1. Que el inculpado se defienda sólo.

  2. Persona de su confianza Defensa Real ó Personal.

  3. Defensa por ambos.

  4. Por un Lic. en Derecho - Defensor de oficio o particular. Defensa

Formal ó Técnica.

Por obligación pueden coexistir defensa real o defensa formal, pero no se pede tener a ambos, de la misma línea si se puede tener a ambos (Litisconsorcio).


El Juez nombrará al de oficio cuando no se quiera defensor y cuando no tenga el inculpado defensor, se autodesignará uno, opera a atir del Auto de Radicación.
SESIÓN 9

I. Autoridad:

1.- M. P.

2.- Policía.


II. Partes (primarias):
A) 3.- Inculpado.

4.- Defensor.

B) 5.- Victima / Ofendido. [ Coadyuvancia con el M.P.]

6.- Asesor.


III. Partes (secundarias):

7.- Testigos.

8.- Peritos.
Derecho Penal:
1.- SUSTANTIVO: “Sujeto Pasivo”

Directo. Titular del bien jurídico.

a). Ofendido.- Titular del bien jurídico.

b). Victima.- Recibe la conducta. Indirecto. La familia del sujeto, o bien, la sociedad.

2. - ADJETIVO: No se hace referencia. – Art. 264 del CPPDF -

Derechos Constitucionales del Ofendido.
1. - Recibir asesoría Jurídica (abogado – asesor ) _ Puede, o no existir _
2. - Coadyuvar con el M. P.
3. - Recibir atención médica y psicológica de urgencia.
4. - Reparación del daño:
a). La que se exige del delincuente – Pena Pública. _ Restitución o indemnización _

b). La que se exige de un tercero. ( responsabilidad civil - “incidente” )

Art. 10 de la Ley de Amparo, fracción II.


        • Se resuelve a travez de un auto

        • Primero se resolverá el Juicio Principal.

5. - Excepción al careo. No está obligado a carearse directamente con el inculpado. En el supuesto del careo procesal tampoco. Indirectamente sí procede - Cámara de Hessel ó Circuito Cerrado –


6. - Solicitar las medidas directas para su seguridad auxilio.
Testigos.
*Sujeto Portador del conocimiento


    • A favor del inculpado, testigos de descargo.

    • A favor del ofendido, testigos de cargo.

Forman parte de los medios de prueba ( junto con los peritos ).


Peritos.
*Técnicos o conocedores en un arte o en una ciencia , e ilustran al Juez y a las partes con sus apreciaciones.

*** Constituyen un medio de prueba _ pericial _ ***



    • Oficiales, en cuanto a la dependencia del Estado (D. G. S. P.)

    • Particulares, en cuanto a la contratación que hace el Estado.

”””” Pueden, o no existir en el Procedimiento ””””

SESIÓN 10.
Etapa preparatoria al Ejercicio de la Acción Penal. –Temario–

I. Requisitos de procedibilidad o de iniciación.




    1. Denuncia

    2. Acusación.

    3. Excitativa, acusación y declaratoria de perjuicio.

    4. Querella.

II. La investigación del Delito.




    1. Principios que la animan.

a). Legalidad.

b). Publicidad.

c). Oficiosidad.




    1. Diligencias básicas tendientes a la integración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

a). Generales.

b). Especiales.

c). A criterio de la autoridad (M. P. ú Órgano Jurisdiccional).




    1. Cuerpo del Delito Y Probable Responsabilidad.

a). Integración.

b). Comprobación.

c). Comprobación directa e indirecta. (sistemas).


III. Resoluciones que emite el M. P.


    1. Ejercicio de la Acción Penal.

a). Con detenido.

b). Sin detenido.




    1. No Ejercicio de la Acción Penal.

a). Hipótesis de Procedencia.


    1. Resoluciones de no Ejercicio de la Acción Penal, del Archivo, de la Inconformidad y el Juicio de Amparo.




    1. La Reserva:

a). Casos de Procedencia: En el CPPDF y en el CFPP.

IV. Formas legales de privación de la libertad en Averiguación Previa (apéndice II).




    1. Semblanza sobre los casos de privación de la libertad durante el Procedimiento Penal.




    1. Flagrancia:

a). Flagrancia strictu sensu.

b). Cuasiflagrancia.

c). Flagrancia probatoria, flagrancia equiparada, ó presunción de flagrancia.


    1. Caso Urgente.




    1. La Retención.

a). Crítica al concepto.

b). Término normal de retención.

c). Término ampliado de la retención

c.1). Diferencias entre Delincuencia Organizada, Asociación Delictuosa y Pandillerismo.

d). Problemas que plantea el término de la retención.

SESIÓN 11.
TEMA: Etapa preparatoria al ejercicio de la acción penal.
Requisitos de iniciación o procedibilidad. Medios de inicio al procedimiento. Mecanismos para poner en conocimiento, hechos que probablemente sean delitos.





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